Банки заблокировали более 700 000 счетов дропперов в 2024 году

news
ВЕДОМОСТИ

Российские банки в 2024 г. заблокировали более 700 000 счетов дропперов – людей, которые добровольно или неумышленно передают мошенникам данные своих карт, например, для обналичивания похищенных денег. Об этом заявил замначальника управления выявления и анализа подозрительных и высокорисковых о...

Российские банки в 2024 г. заблокировали более 700 000 счетов дропперов – людей, которые добровольно или неумышленно передают мошенникам данные своих карт, например, для обналичивания похищенных денег. Об этом заявил замначальника управления выявления и анализа подозрительных и высокорисковых операций Центробанка Андрей Рассказов.

Банки усовершенствовали свои процедуры и теперь могут выявлять дропперов уже меньше чем за 15 минут после начала их операций, рассказал управленец ЦБ на конференции Ассоциации российских банков по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Это привело к тому, что средний срок «жизни» карты, используемой для мошенничества, сократился с двух месяцев в 2023 г. до дней и минут к концу 2024 г.

В марте председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на совещании с президентом РФ выступила за введение уголовной ответственности для дропперов. Но на первый раз она предложила обойтись предупреждением, поскольку мошенники в качестве дропперов зачастую привлекают подростков, которые даже не осознают грозящую им ответственность.

Кроме того, ЦБ выступает за введение ограничений на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Эта мера не затронет обычных россиян, потому что им, в отличие от дропперов, не нужно открывать по сотне, а то и по тысяче карт. Такой опыт ограничений уже есть в Казахстане.

Читать также

news1

Заявлений для прессы по итогам переговоров России и США не ожидается

ВЕДОМОСТИ

По итогам российско-американских переговоров в Стамбуле заявлений для прессы не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Вместо этого итоги консультаций будут обнародованы позднее через официальные каналы министерств иностранных дел обеих стран. 10 апреля в зда...

Подробнее
news1

Трамп призвал компании возвращаться в США

ВЕДОМОСТИ

Сейчас самое время американским компаниям перенести производство обратно в США, как это делают Apple и большое количество других производителей. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Truth Social. «Нулевые пошлины, практически мгновенное подключение к электросети и п...

Подробнее
news1

Минцифры разработало законопроект о поддержке и развитии «Почты России»

ВЕДОМОСТИ

Минцифры разработало проект федерального закона, предусматривающего ряд мер по поддержке и развитию «Почты России», сообщается в Telegram-канале ведомства. В министерстве сообщили, что предлагаемые инициативы нацелены на решение основных экономических проблем, модернизацию инфраструктуры и обес...

Подробнее
news1

Мосбиржа расширит перечень доступных на утренних и вечерних торгах акций

ВЕДОМОСТИ

Московская биржа включит акции семи российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных для торгов на утренней и вечерней сессиях. Это следует из информации на сайте площадки. Торги акциями начнутся с 11 апреля. В список на утренние и вечерние торги вошли акции компаний «Русагро» (RAGR), «Оз...

Подробнее
news1

В Киргизии заявили о предотвращении попытки государственного переворота

ВЕДОМОСТИ

Сотрудники государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предотвратили попытку организации массовых беспорядков с последующим государственным переворотом. Об этом сообщает «Акиpress» со ссылкой на пресс-центр ведомства. В сообщении говорится, что ГКНБ выявил и пресек факты...

Подробнее
news1

В Германии может быть увеличен срок проживания для получения гражданства

ВЕДОМОСТИ

В Германии могут увеличить срок проживания в стране для получения гражданства с трех лет до пяти. Такое предложение выдвинул возможный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции. Его слова передает издание Bild. Сейчас для получения немецкого паспорта требуется проживание в стран...

Подробнее
news1

Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 2,6 млн баррелей

ВЕДОМОСТИ

Коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,6 млн баррелей за неделю и на 4 апреля составили 442,3 млн баррелей, сообщило минэнерго США в еженедельном отчете. Объем запасов нефти в США на сегодняшний день ниже на 4% среднего показателя для апреля за пять лет. На 18:00 мск цена июньского фь...

Подробнее
news1

Трамп призвал закупаться акциями на фоне падения котировок

ВЕДОМОСТИ

Президент США Дональд Трамп призвал биржевых игроков скупать акции на фоне их падения, вызванного введением торговых пошлин. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social. «Сейчас самое подходящее время для покупки! DJT», – написал Трамп. После этого сообщения, к...

Подробнее
news1

Роскомнадзор запустил Telegram-бота для маркировки каналов

ВЕДОМОСТИ

В Telegram появился официальный бот для маркировки каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Бот @Trustchannelbot выдает Telegram-каналам маркировку «А+», которая устанавливается перед названием канала, если они прошли процедуру о...

Подробнее
news1

Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера

ВЕДОМОСТИ

Российские пользователи Telegram массово сообщают о проблемах в работе мессенджера, следует из данных сервиса Downdetector. По состоянию на 21:40 мск количество жалоб достигло 995 обращений. Наибольшее число нареканий зафиксировано в Новосибирской области (33%), Забайкальском (16%) и Красноярск...

Подробнее
news1

Минцифры намерено обеспечить свободный доступ операторов на гособъекты

ВЕДОМОСТИ

Минцифры планирует обеспечить свободный доступ операторов связи на государственные объекты. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе конференции «Телеком и технологии 2025», организованной «Ведомостями». Он напомнил, что 2024 г. был принят «многострадальный» закон о доступ...

Подробнее
news1

Госдума приняла закон о переносе маркировки импортного алкоголя в Россию

ВЕДОМОСТИ

Госдума приняла в третьем чтении закон о полном переносе маркировки импортной алкогольной продукции на территорию России. Это следует из думской электронной базы. Продукция будет проходить маркировку федеральными специальными марками (ФСМ) только в РФ с 1 марта 2026 г. С предложением о переносе...

Подробнее
news1

Набиуллина: ЦБ будет «аккуратно» подходить к вопросу снижения ставки

ВЕДОМОСТИ

Банк России намерен «аккуратно» подходить к вопросу снижения ключевой ставки, заверила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. «Депутаты, конечно, спрашивали нас, когда мы сможем перейти к снижению ключевой ставки. Мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно...

Подробнее
news1

Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям «СПБ биржи»

ВЕДОМОСТИ

Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям «СПБ биржи» (SPBE) после их падения на 20%, следует из информации на сайте площадки. Цена по состоянию на 13:08 мск составила 188,3 руб., было отмечено снижение на более 20%. На фоне этого начался дискретный аукцион с 13:12 мск. Окончание а...

Подробнее
news1

Китай повышает тарифы на американские товары до 84%

ВЕДОМОСТИ

Пекин повышает пошлины в отношении товаров из США с 34 до 84% с 10 апреля, говорится в опубликованном «Синьхуа» заявлении тарифной комиссии Госсовета страны. «Тарифная комиссия Госсовета опубликовала объявление о корректировке дополнительной тарифной ставки и <...> о введении дополнительн...

Подробнее